RAKBOY783
20 - 6 - 2012, 08:37 AM
آسيوي يستغل وظيفته بغسيل أموال قيمتها 30 مليون درهم
البيان
باشرت نيابة الأموال العامة في أبوظبي التحقيق مع آسيوي يعمل كمدير للعلاقات مع العملاء في أحد البنوك الاسلامية بتهمة غسيل الأموال، وأمرت النيابة بحبس المتهم، على ذمة التحقيق ووجهت له تهمة غسيل أموال بقيمة 30 مليون درهم.
وكان الفرع الرئيسي للبنك الذي يعمل فيه المتهم قد قدم بلاغاً إلى إدارة التحريات في قسم الجريمة المنظمة بشرطة أبو ظبي، يتهم فيه مدير علاقات العملاء لديها بانه يقوم بعملية غسيل أموال، حيث قام بفتح 4 حسابات بنكية بأسماء سيدات آسيويات، وأودع في هذه الحسابات مبلغ 30 مليون درهم، ولم يتبع في فتح الحسابات المذكورة الاجراءات القانونية المتبعة في البنك كما قام بتحريك مبالغ من هذه الحسابات، وتبين من التحقيقات والتحريات أن هذه الأموال مشبوهة المصدر ومتحصلة من عملية غسيل أموال، كما ثبت ان صور جوازات السفر المستخدمة في اجراءات فتح الحساب مزورة. وبتحويل القضية إلى نيابة الأموال أمرت بالقبض على المتهم والتحري عن مصدر الأموال مع التحفظ على ماتبقى منها في الحسابات موضوع القضة.
البيان
باشرت نيابة الأموال العامة في أبوظبي التحقيق مع آسيوي يعمل كمدير للعلاقات مع العملاء في أحد البنوك الاسلامية بتهمة غسيل الأموال، وأمرت النيابة بحبس المتهم، على ذمة التحقيق ووجهت له تهمة غسيل أموال بقيمة 30 مليون درهم.
وكان الفرع الرئيسي للبنك الذي يعمل فيه المتهم قد قدم بلاغاً إلى إدارة التحريات في قسم الجريمة المنظمة بشرطة أبو ظبي، يتهم فيه مدير علاقات العملاء لديها بانه يقوم بعملية غسيل أموال، حيث قام بفتح 4 حسابات بنكية بأسماء سيدات آسيويات، وأودع في هذه الحسابات مبلغ 30 مليون درهم، ولم يتبع في فتح الحسابات المذكورة الاجراءات القانونية المتبعة في البنك كما قام بتحريك مبالغ من هذه الحسابات، وتبين من التحقيقات والتحريات أن هذه الأموال مشبوهة المصدر ومتحصلة من عملية غسيل أموال، كما ثبت ان صور جوازات السفر المستخدمة في اجراءات فتح الحساب مزورة. وبتحويل القضية إلى نيابة الأموال أمرت بالقبض على المتهم والتحري عن مصدر الأموال مع التحفظ على ماتبقى منها في الحسابات موضوع القضة.