«المركزي» يشدّد إجراءات تحويل الأموال عبر شركات الصرافة

«المركزي» يشدّد إجراءات تحويل الأموال عبر شركات الصرافة

الامارات اليوم - أمل المنشاوي - أبوظبي

شدّد المصرف المركزي، أخيراً، على إجراءات تحويل الأموال عبر شركات الصرافة، إذ طلب الاحتفاظ بملف كامل للشركات والعملاء الذين يحوّلون مبالغ مالية تبدأ من 2000 درهم فأكثر، على أن يتضمن الملف نسخة ضوئية من بطاقة الهوية، أو جواز السفر، بجانب رقم الهاتف الخاص، وذلك بحسب مصدر مطلع فضّل عدم نشر اسمه.
ووفقاً للمصدر «أعاد (المركزي)، أخيراً، إرسال تعميم رقم (1815) الذي يعود إلى عام 2001، ويتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها عند تحويل الأموال، لحث الشركات على الالتزام بما جاء فيه، بعدما لوحظ تراخي بعض الشركات في طلب الأوراق الثبوتية عند تحويل مبالغ أقل من 40 ألف درهم».
وقال المصدر إن «التعميم تضمّن ضرورة التثبت من الهوية الأصلية للعميل، والاحتفاظ بصورة منها، مع التأكّد من صورة الشخص، وتسجيل رقم الهاتف»، مضيفاً أنه «في حال الدفع مقابل التحويل بشيك، يتم الاحتفاظ بصورة الشيك ويدوّن عليها رقم وثيقة الهوية، أما في حال الدفع بالتحويل من حساب مصرفي، فيجب تسجيل ذلك على نموذج مرفق».