رجل أعمال ومدقق حسابات وموظف يختلسون 20 مليوناً

رجل أعمال ومدقق حسابات وموظف يختلسون 20 مليوناً

59...2858400810.jpg


الخليج -أبوظبي: فؤاد علي


نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام ثلاثة آسيويين (موظف، ورجل أعمال ومدقق حسابي) بتزوير فواتير منسوب صدورها إلى شركتين، وتزوير صور ضوئية لشيكات صادرة من بنوك عدة، لاختلاس 20 مليون درهم من البنك المجني عليه، وقررت تأجيل القضية لإحضار المتهم الأول من محبسه.
وأوضح المحامي محمد العزعزي، أن وقائع الدعوى، هي أن المتهم الأول الذي يعمل موظفاً بالبنك المجني عليه، اتفق مع الثاني الذي يملك شركة خاصة، بمساعدته للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك، عبر تقديم مستندات من فواتير وصور شيكات بطريق الاصطناع، فيما كان المتهم الثالث الذي يعمل مدققاً حسابياً، يعد تقريراً حسابياً وينظيم القوائم المالية لشركة المتهم الثاني.
وتقدر قيمة التسهيلات ب 20 مليوناً، لافتاً إلى أن موكله المتهم الثالث ليس له مصلحة في الحصول على التسهيلات المالية، وأعدّ القوائم الحسابية بمقابل مادي، كونه يعمل لدى شركة متخصصة بالتدقيق المحاسبي، واكتشف البنك المجني عليه الواقعة. وعلى إثرها دققت على الموظف وحساب المتهم الثاني، وحوّلتهما إلى الجهات الضبطية.