دبي: مدير في بنك وزوجته يتورطان بـ 27 تهمة اختلاس وغسيل أموال
دبي: مدير في بنك وزوجته يتورطان بـ 27 تهمة اختلاس وغسيل أموال
24 - خاص - دبي
أحالت النيابة العامة في دبي اليوم الأربعاء، ملف مدير قسم حسابات إنجاز المشاريع في أحد البنوك العاملة بالدولة، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، لتورطه برفقة زوجته في ارتكاب جرائم الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بضمانات مشاريع عقارية تعود لشركات، إلى جانب تزوير الوثائق المتعلقة بالضمانات، ومن ثم إجراء عملية غسيل الأموال التي استوايا عليها.
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام للمدير الهارب من وجه العدالة، تضمنت عدد كبير من الاتهامات من بينها تهمة تسهيل الاستيلاء على مليون و82 ألفاً و192 درهماً من أموال البنك مستغلاً الصلاحيات المنسوبة له في التصرف بأموال الضمان.
27 تهمة
وتضمنت لائحة الاتهام 19 تهمة اختلاس لأموال الضمان الخاصة بعدة مشاريع عقارية والتي تبلغ قيمتها آلاف الدراهم، إلى جانب 8 تهم غسيل أموال للمبالغ المختلسة من خلال قيام المدير بإيداعها في حساب زوجته، ثم سحبها بواسطة الصراف الآلي وإعادة إيداعها في حسابه بما يضفي الصبغة القانونية على مشروعيتها.
كما وتضمنت لائحة الاتهام تهم تزوير كشوفات حسابات ورسائل وعقد بيع وحدة سكنية.
الاشتراك للزوجة
أما الزوجة وهي ربة بيت تبلغ من العمر 40 عاماً، فوجهت النيابة العامة لها، تهمة الاشتراك مع زوجها في كافة التهم السابقة.
