المصرف المركزي: (البوم) و(قبلان) و(المستثمرون المتحدون) محافظ استثمار وهمية

المصرف المركزي: (البوم) و(قبلان) و(المستثمرون المتحدون) محافظ استثمار وهمية



كشف تقرير أعده المصرف المركزي وتقدمت به وزارة المالية إلى المجلس المجلس الوطني عن أن المصرف قد وضع اَلية رقابية فعالة على مزاولة الأنشطة المصرفية والاستثمارية من خلال مؤسسات المالية العاملة بالدولة وذلك لتدعيم عوامل ثقة العملاء في أنشطة تلك المؤسسات. وقال إن تلك الاَلية ألقت الضوء على 3 حالات مشبوهة على هذا الصعيد أولها أنشطة ’’عابد البوم’’ والمؤسسات والشركات ذات الصلة به حيث إنه بناء على المعلومات الواردة إلى المصرف المركزي عن طريق كشوفات الحسابات المصرفية الخاصة به فقد تم بتاريخ 2/10/2007 عقد اجتماع مشترك بين ممثلي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة لجهاز أمن الدولة في دبي،ص (6)