"الفضول" يكشف عن اختلاس 10 ملايين درهم







البيان


الفضول وحب الاستطلاع هما الدافعان اللذان قادا احد موظفي خدمة العملاء في مصرف ابوظبي الاسلامي للكشف عن جريمة استيلاء 7 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية على 10 ملايين درهم، كان المصرف قد خصصها لمسابقة عملاء حساب "غني".
وقال الشاهد الأول "موظف خدمة العملاء" في القضية التي نظرتها محكمة استئناف ابوظبي في جلستها: ان المصرف ينظم لعملاء حساب "غني" مجموعه من السحوبات التي تخول عملائه فرصة الفوز بجوائز مالية يبلغ مجموعها 10 ملايين درهم.

وأضاف : بعد الاعلان عن اسماء الفائزين الخمسة، بدأ الفضول لدي يقودني الى طريق الدراسة الجادة والتدقيق في ملفات سجل الفائزين، وخاصة عندما وجدت تطابق كامل في وقت وزمن فتح حساباتهم الماليه، والمبالغ المودعه فيها وكافة الاشتراطات التي تخول صاحبها الدخول ضمن قائمة العملاء المخولين بدخول السحب.
وتابع: ابلغت ادارة المصرف بالواقعة وبمطابقتها الى واقعه اخرى حدثة خلال العام 2013، وبناء على ذلك تم فتح تحقيق داخلى ومن ثم ابلاغ الجهات الامنية التي القت القبض على المتهمين الـ7 واحالتهم الى المحكمة بتهمة الاختلاس.
وأوضح الشاهد الثاني (موظف قسم التحقيق في المصرف): أن عملية التحقيق اشارت الى مسؤولية المتهم الأول عن ادخال اسماء الفائزين الخمسة وتعديل قاعدة البيانات الخاصة بنظام اختيار الفائزين بالجائزة، بحيث يتم اختيار احد المتهمين للفوز بالجائزة، مضيفاً أن المختبر الجنائي قام بإعادة الملفات التي حذفها المتهم، واثبت قيامة بإدخال اسماء الفائزين في النظام بإشكال مختلفة.
وقال : من خلال الفحص والتدقيق ثبت أن ترسية أسماء الفائزين تمت بطريقة غير قانونية من خلال تلاعب المتهم الأول، حيث دخل إلى نظام المعلومات الإلكتروني والمصرح له الدخول فيه بسبب وظيفته وهو المسؤول عن إجراءات ترسية المسابقة بعد استلامه الملف الإلكتروني الخاص بأسماء المرشحين على جهاز اللاب التوب الخاص به من قبل قسم تقنية المعلومات، وقام بتغييره ووضع ملف آخر يحتوي على اسم هؤلاء المتهمين الخمسة، وبالاشتراك مع المتهم الثاني والذي يعمل بالبنك بوظيفة مدير التسويق.

وأشارت الشاهدة الثالثة والشاهد الرابع الى قيام المصرف فور ورود البلاغ الى تشكيل لجنة للتحقيق الإداري والتدقيق بأسماء الفائزين بالمسابقة، حيث توصلت اللجنة من خلال الدلائل التي ظهرت بوجود تلاعب في إرساء الفوز بمسابقة "غنى" على بعض الأشخاص.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 8 مارس المقبل لحضور الشاهد الخامس في القضية واعداد الدفاع.

وكانت محكمة جنح أبوظبي، قد قضت بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات على المتهمين الـ 7 وذلك بعد ادانتهم بالاستيلاء على 10 ملايين درهم عن طريق وسائل تقنية المعلومات من خلال استبدال بيانات نظام المعلومات بالبنك المجني عليه، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، ومصادرة جهاز اللاب توب المضبوط والمستخدم في ارتكاب الجريمة، كما عاقبت المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابعة بالحبس لمدة 3 سنوات عن التهمة المسندة إليهم مع إبعاد المتهمة السابعة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين توصلوا عن طريق استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء على 10 ملايين درهم خصصها مصرف أبوظبي الإسلامي كجوائز لعملاء حساب "غني"، بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن تواصلوا فيما بينهم، حيث قام المتهمون من الثالث إلى السابعة بفتح حسابات بالبنك تؤهلهم للدخول في مسابقة "حساب غنى" حيث يحصل الفائز على مليوني درهم، وهى عبارة عن جائزة يتم فيها اختيار الفائز عن طريق نظام إلكتروني ويتم الاختيار عشوائياً دون تدخل أي شخص.